Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся.
По шестому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета АО «Электрогаз» за 2022 год.»
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Электрогаз» по результатам 2022 года и порядку их выплаты.»
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По шестому вопросу повестки дня:
«Предварительно утвердить годовой отчет АО «Электрогаз» за 2022 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.»
По восьмому вопросу повестки дня:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электрогаз» принять следующее решение: дивиденды по акциям АО «Электрогаз» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023 № 6.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг по которым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32483-Е, дата государственной регистрации выпуска 24.11.1994г.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственной регистрационный номер выпуска 2-01-32483-Е, дата государственной регистрации выпуска 24.11.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Карабанов
3.2. Дата 26.05.2023г.